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长城汽车拟修改公司章程中有关条款

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长城汽车拟修改公司章程中有关条款 12-10-26 09:00 来源：证券日报 打印  手机看新闻

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长城汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年10月25日，长城汽车股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，11名董事全部参会，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2012年第三季度报告的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2012年第三季度报告》）

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于修改的议案》

为满足中国证监会关于上市公司现金分红政策的相关规定以及体现公司营业执照号码的变化，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修改。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2012年12月11日上午9时召开长城汽车股份有限公司2012年第二次临时股东大会，参加会议人员有：持有公司股份的股东、现任公司董事、监事及有关高管人员，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席。

临时股东大会审议的议案如下：

审议《关于修改的议案》。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告

长城汽车股份有限公司

董事会

2012年10月25日 

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